薪資報酬委員會

薪資報酬委員會運作

薪資報酬委員會組成：

薪資報酬委員會之成員共三名，具下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：

(1) 具會計師國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。

(2) 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗人員。

薪資報酬委員會成員資料

條件身分別姓名		專業資格與經驗	獨立性情形(註１)	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事	陳湘生	師範大學敬鵬工業股份有限公司副總經理	符合（無註1情形）	0
獨立董事	陳錫師	中興大學國統聯合會計師事務所會計師	符合（無註1情形）	0
獨立董事	徐松在	文化大學渣打銀行資深副理	符合（無註1情形）	0

註1：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

薪資報酬委員會職責：

以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論

(1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2) 定期評估並訂定董事人及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會運作情形：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

(2) 本屆委員任期：109年6月23日至112年6月22日，最近年度(111年度)薪資報酬委員會開會5次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註)	備註
召集人	陳湘生	5	0	100
委員	陳錫師	5	0	100
委員	徐松在	5	0	100
其他應記載事項：一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因) ：無。二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。

薪酬委員會開會資訊

日期	會議名稱	內容	決議及執行情形
111.01.12	111 年第一次薪酬委員會	一、本公司年終獎金方案	經薪酬委員會委員獨立討論後，無異議通過將本案提交董事會決議。
111.01.12	111 年第一次薪酬委員會	二、董事長曾劉玉枝女士年終獎金案。	經薪酬委員會委員獨立討論後，無異議通過將本案提交董事會決議。
111.03.14	111 年第二次薪酬委員會	一、110年度員工酬勞及董事酬勞分派	經薪酬委員會委員獨立討論後，無異議通過將本案提交董事會決議。
112.01.09	112 年第一次薪酬委員會	一、本公司年終獎金方案	經薪酬委員會委員獨立討論後，無異議通過將本案提交董事會決議。
112.01.09	112 年第一次薪酬委員會	二、董事長曾劉玉枝女士年終獎金案。	經薪酬委員會委員獨立討論後，無異議通過將本案提交董事會決議。
112.03.13	112 年第二次薪酬委員會	一、111年度員工酬勞及董事酬勞分派	經薪酬委員會委員獨立討論後，無異議通過將本案提交董事會決議。

註：

● 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

● 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

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