
公開資訊觀測站
稽核室職掌
‧ 查核、評估內部控制制度的有效性、合理性,適時提出改善建議
‧ 確保公司資源有效運用且受適當保護
稽核主作之職掌
‧ 內部控制制度的推動、評估、建議與執行
‧ 稽核計劃之策劃、陳核並上網申報
‧ 稽核人員的基本資料、外訓內容的上網申報
‧ 內部控制制度自行檢查的複核、改善、追蹤
‧ 年度內控聲明書上網申報
‧ 列席董事會、向各監察人報告稽核業務
‧ 董事會、董事長及董監事指示之內控專案稽核業務
‧ 本公司稽核人員之督導、考核、管理及培訓
稽核專員之職掌
‧ 依據風險控管之攸關性分別負責資料之蒐集、調查、整理、分析並提出報告及建議
‧ 依稽核計劃執行稽核,並於每次查核完畢檢附相關文件,提出稽核報告,溝通、呈報所見之事實及改善建議,缺失事項繼續追蹤改善情形
‧ 依據公司訂定之規章、計劃與政策執行情形之查核及改善建議
‧ 權責主管交辦之稽核業務