
董事會運作
董事會運作
董事出列席情形
最近年度(2023年度)董事會開會8次(A),董事出列席情形如下:
職稱 |
姓名(註1) |
實際出(列)席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出(列)席率(%)【B/A】(註2) |
備註 |
董事長 |
曾劉玉枝 |
8 |
0 |
100 |
|
董事 |
黃維金 |
8 |
0 |
100 |
|
董事 |
林丕吉 |
8 |
0 |
100 |
|
董事 |
童小紅 |
7 |
0 |
88 |
|
董事 |
曾文育 |
7 |
0 |
88 |
|
董事 |
賴惠三 |
8 |
0 |
100 |
|
獨立董事 |
陳湘生 |
8 |
0 |
100 |
|
獨立董事 |
陳錫師 |
6 |
2 |
75 |
|
獨立董事 |
徐松在 |
8 |
0 |
100 |
|
董事會之重要決議
均經全體出席獨立董事及董事同意通過,無獨立董事有反對或保留之意見。董事會之重要決議事項如下:
日期 |
會議名稱 |
內容 |
決議及執行情形 |
112.1.10 |
112年第一次董事會 |
一、2023年營業計劃及年度預算案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
二、本公司年終獎金方案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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三、董事長曾劉玉枝女士年終獎金案。 |
董事長曾劉玉枝因利益迴避原則,迴避本案之討論,經其餘出席董事討論後,一致同意通過本案。。 |
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四、安侯建業聯合會計師事務所擬自核閱本公司民國112年第一季財務報告起更換簽證會計師事宜暨本公司112年簽證會計師委任及獨立性評估。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
五、增訂本公司內規「童工及青少年工管理辦法」案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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112.3.13 |
112年第三次董事會 |
一、111年度營業報告書及財務報表案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
二、111年度盈餘分配案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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三、111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
四、111年度內部控制制度設計與執行均屬有效之聲明書案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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五、本年度股東會董事依法提請選舉案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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六、提請股東會解除112年6月27日新任董事競業禁止之限制討論案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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七、擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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八、擬訂112年股東常會相關事宜案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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九、受理股東提案作業相關事宜。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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十、受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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十一、內控及內規修訂案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
十二、解除敬鵬(常熟)電子有限公司在人民幣兩千萬元以內,以應收帳款為母公司敬鵬工業股份有限公司提供項目售後協議保證案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
十三、投保董事及經理人責任險一案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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112.5.10 |
112年第四次董事會 |
一、112年第一季合併財報表案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
二、內控及內規修訂案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
三、成立永續發展委員會督導小組案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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四、敬鵬(常熟)電子有限公司向CHIN-POON HOLDINGS CAYMAN LTD融資之股東借款500萬美金到期續約案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
五、CPCD 公司向本公司申請股東借款800萬美金資金融通案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
六、泰國子公司CPCD增資認股案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
七、澳盛商業銀行提供CPCD公司由母公司背書保證之短期授信循環額度美金1,600萬元到期中止。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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112.6.27 |
112年第五次董事會 |
一、選舉董事長案。 |
9席出席董事中8席同意推選曾劉玉枝董事接任本公司董事長 |
二、薪酬委員委任案。 |
經主席徵詢出席獨立董事及董事意見,一致無異議通過。 |
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三、經理人之委任案。 |
經主席徵詢出席董事意見,全體出席董事一致同意續聘黃松麟先生為本公司之經理人 |
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四、業務主管、研發主管、財務主管、會計主管、稽核主管、公司治理主管、發言人及資訊主管聘任案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致同意通過。 |
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五、泰國子公司(CPCD)購地合約簽訂案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致同意通過。 |
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112.7.7 |
112年第六次董事會 |
一、112現金股利發放之配息基準日等有關事宜。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
二、敬鵬(常熟)電子有限公司向CHIN-POON HOLDINGS CAYMAN LTD融資之股東借款700萬美金到期續約案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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三、 敬鵬(常熟)電子有限公司、CHIN-POON HOLDINGS CAYMAN LTD,及VEGA International Enterprise Co.,LTD盈餘分配案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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112.8.10 |
112年第七次董事會 |
一、112年第二季合併財報表案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
二、敬鵬(常熟)電子有限公司向CHIN-POON HOLDINGS CAYMAN LTD融資之股東借款800萬美金到期續約案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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三、本公司為子公司CPCD提供融資保證並共用台灣銀行桃園分行短期授信額度美金2000萬元整。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致同意通過。 |
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四、追認通過本公司『永續發展委會組織規程』。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致同意通過。 |
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五、董事長及高階主管暨治理主管及稽核主管調薪案。 |
曾劉玉枝董事長、及與會經理人進行利益迴避離席後。 |
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六、修訂本公司「風險管理政策與程序」案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致同意通過。 |
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七、截至2023.06.30公司超過一般正常授信期限之重大應收帳款非屬資金貸與之認定 |
經主席徵詢出席董事意見,一致同意通過。 |
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112.11.10 |
112年第八次董事會 |
一、112年第三季合併財報表案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
二、敬鵬(常熟)電子有限公司向CHIN-POON HOLDINGS CAYMAN LTD融資之股東借款1000萬美金到期、其中400萬美元辦理續約案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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三、截至2023.09.30公司超過一般正常授信期限之重大應收帳款非屬資金貸與之認定。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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四、泰國子公司Bangkadi 工業區購地案授權。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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五、泰國子公司CPCD增資認股案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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六、透過VEGA International Enterprise Co., LTD 間接投資CHIN-POON HOLDINGS CAYMAN LTD 美金2000萬元案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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七、CHIN-POON HOLDINGS CAYMAN LTD 投資固定收益證券美金一千五百萬元額度授權。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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八、修訂本公司內部控制制度自行評估管理規章。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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九、修訂本公司關係人相互間財務業務相關作業規範。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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十、修訂本公司處理董事要求之標準作業程序。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
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十一、本公司112年度營運活動相關之管理辦法與規章修訂追認案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
十二、子公司敬鵬(常熟)電子有限公司112年度營運活動相關之管理辦法與規章修訂追認案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
十三、113年年度稽核計畫核定。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
113.1.19 |
113年第一次董事會 |
一、2024年營業計劃及年度預算案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
二、本公司及各子公司2024年度資本支出案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
三、本公司年終獎金方案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
四、董事長曾劉玉枝女士年終獎金案。 |
董事長曾劉玉枝因利益迴避原則,迴避本案之討論,經其餘出席董事討論後,一致同意通過本案。 |
||
五、本公司及子公司敬鵬(常熟)電子有限公司收款管理辦法修訂案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
六、訂定本公司預先核准簽證會計師非確信服務作業規範。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
七、子公司敬鵬控股開曼有限公司資金貸與他人作業程序修訂案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
八、本公司員工福利辦法修正案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
九、禁止VEGA INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.為他人提供背書保證及資金貸與事宜。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
113.2.29 |
113年第二次董事會 |
一、112年度營業報告書及財務報表案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
二、112年度盈餘分配案 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
三、112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
四、擬修訂本公司「公司章程」案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
五、112年度內部控制制度設計與執行均屬有效之聲明書案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
六、擬訂113年股東常會相關事宜案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
七、受理股東提案作業相關事宜。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
八、安侯建業聯合會計師事務所擬自核閱本公司民國113年第一季財務報告起更換簽證會計師事宜暨本公司113年簽證會計師委任及獨立性評估。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
九、安侯建業聯合會計師事務所113年度預計提供之非確信服務案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
||
十、續保董事及經理人責任險案。 |
經主席徵詢出席董事意見,一致無異議通過。 |
董事對利害關係議案迴避之執行情形
日期 |
董事姓名 |
議案內容 |
利益迴避原因 |
表決情形 |
112.01.10 |
曾劉玉枝 |
董事長曾劉玉枝女士年終獎金案。 |
曾劉玉枝 為議案當事人 |
主席曾劉玉枝女士因利益迴避原則未參與本案之討論及表決,其餘出席董事一致無異議通過本案。 |
112.3.13 |
黃維金、 林丕吉、 |
董事酬勞分派案 |
個別董事迴避參與其酬勞分派案。 |
與會董事因利益迴避原則,輪流迴避本案有關董事酬勞之討論。經主席徵詢出席獨立董事及董事意見,一致無異議通過。 |
112.8.10 |
曾劉玉枝 |
董事長及高階主管與經理人調薪案。 |
曾劉玉枝 為議案當事人 |
曾劉玉枝董事長、及與會經理人進行利益迴避離席後。 |
113.01.19 |
曾劉玉枝 |
董事長曾劉玉枝女士年終獎金案。 |
曾劉玉枝 為議案當事人 |
董事長曾劉玉枝因利益迴避原則,迴避本案之討論,經其餘出席董事討論後,一致同意通過本案。 |
113.02.29 |
黃維金、 林丕吉、 |
董事酬勞分派案 |
個別董事迴避參與其酬勞分派案。 |
曾劉玉枝董事長及各董事因利益迴避原則,輪流迴避本案之討論。 |
董事會及各功能性委員會評鑑執行情形
評鑑結果已於2024年2月29日報告董事會,並已申報至公開資訊觀測站。
評估週期 |
評估期間 |
評估範圍 |
評估方式 |
評估內容 |
評估結果 |
一年 |
2023年01月01日到2023年12月31日。 |
整體董事會 |
董事會內部自評 |
公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制 |
整體董事會內部自評評估結果,平均分數為優,並未特別註明待改善面向/項目。 |
|
|
個別董事成員 |
董事自評 |
公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制 |
個別董事會成員自評評估結果,平均分數為優,並未特別註明待改善面向/項目。 |
|
|
審計委員會 |
審計委員會成員自評 |
公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制 |
審計委員會成員自評評估結果,平均分數為優,並未特別註明待改善面向/項目。 |
|
|
薪酬委員會 |
薪酬委員會成員自評 |
公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制 |
薪酬委員會成員自評評估結果,平均分數為優,並未特別註明待改善面向/項目。 |
|
|
永續發展委員會 |
永續發展委員會成員自評 |
公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制 |
永續發展委員會成員自評評估結果,平均分數為優,並未特別註明待改善面向/項目。 |
註1:係填列董事會評鑑之執行週期,例如:每年執行一次。
註2:係填列董事會評鑑之涵蓋期間,例如:對董事會2023年1月1日至2023年12月31日之績效進行評估。
註3:評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
註4:評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
註5:評估內容依評估範圍至少包括下列項目:
(1) 董事會績效評估:至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。
(2) 個別董事成員績效評估:至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。
(3) 功能性委員會績效評估:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。