內部稽核組織及運作

稽核室職掌

‧ 查核、評估內部控制制度的有效性、合理性，適時提出改善建議

‧ 確保公司資源有效運用且受適當保護

稽核主作之職掌

‧ 內部控制制度的推動、評估、建議與執行

‧ 稽核計劃之策劃、陳核並上網申報

‧ 稽核人員的基本資料、外訓內容的上網申報

‧ 內部控制制度自行檢查的複核、改善、追蹤

‧ 年度內控聲明書上網申報

‧ 列席董事會、向各監察人報告稽核業務

‧ 董事會、董事長及董監事指示之內控專案稽核業務

‧ 本公司稽核人員之督導、考核、管理及培訓

稽核專員之職掌

‧ 依據風險控管之攸關性分別負責資料之蒐集、調查、整理、分析並提出報告及建議

‧ 依稽核計劃執行稽核，並於每次查核完畢檢附相關文件，提出稽核報告，溝通、呈報所見之事實及改善建議，缺失事項繼續追蹤改善情形

‧ 依據公司訂定之規章、計劃與政策執行情形之查核及改善建議

‧ 權責主管交辦之稽核業務