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提名委員會
提名委員會
本公司已於民國114年11月12日設置提名委員會，並將「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」。
1. 薪資報酬委員會組成：
提名委員會之成員共三名，具下列專業資格條件之一，並具備五年以上工作經驗：
(1) 具會計師國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
(2) 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗人員。
提名委員會成員資料
114年11月12日
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身分別 姓名 |
專業資格與經驗 |
獨立性情形(註１) |
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獨立董事 |
陳湘生 |
師範大學 敬鵬工業股份有限公司副總經理 |
符合（無註1情形） |
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獨立董事 |
陳錫師 |
中興大學 國統聯合會計師事務所會計師 |
符合（無註1情形） |
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獨立董事 |
徐松在 |
文化大學 渣打銀行資深副理 |
符合（無註1情形） |
註1：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
2. 職責：
以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論
(1) 覓尋、審核及提名董事候選人。
(2) 考量經驗、專長及獨立性，制定董事之選任標準。
(3) 向董事會推薦本公司董事之候選人。
(4) 向董事會建議除本委員會外之董事會各功能性委員會成員名單。
(5) 審核董事候選人資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項。
3. 運作情形：
(1) 本公司之提名委員會委員計3人。
(2) 本屆委員任期：114年11月12日至115年6月26日，最近年度（2025年度）薪資報酬委員會開會1次(A)，委員資格及出席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出席率(%) (B/A) (註) |
備註 |
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召集人 |
陳湘生 |
1 |
0 |
100 |
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委員 |
陳錫師 |
1 |
0 |
100 |
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委員 |
徐松在 |
1 |
0 |
100 |
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其他應記載事項： 一、董事會如不採納或修正提名委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理：無。 二、提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明提名委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。 |
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4. 提名委員會開會資訊
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日期 |
會議名稱 |
內容 |
決議及執行情形 |
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114.11.12 |
114 年第一次提名委員會 |
本次薪資報酬暨提名委員會無提名的議案。 |
無決議 |